Áreas de práctica
Derecho Penal
Compliance
Otras áreas del Derecho
Nuestros clientes son lo más importante para nosotros, y por ello, ejercemos en todas las jurisdicciones penales y en todo el territorio nacional, tanto en defensa como en calidad de acusación particular.
El despacho cuenta con un departamento específico dedicado al Compliance y al Derecho Penal preventivo a nivel corporativo.
Contamos con profesionales con amplia experiencia en despachos multidisciplinares, lo que garantiza que podamos resolver cualquier consulta jurídica, así como asesorar y asistir a nuestros clientes en procedimientos civiles y laborales de diferente índole.
Derecho Penal
Jurisdicciones donde prestamos nuestros servicios
- Juzgado de Instrucción
- Juzgado de lo Penal
- Audiencia Provincial
- Tribunal Superior de Justicia
- Tribunal Supremo
- Tribunal Constitucional
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
- Fiscalía
- Juzgado de Menores
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer
- Tribunal del Jurado
- Vigilancia Penitenciaria
Ámbitos de actuación y asesoramiento
-
Delitos contra la vida:
Homicidio, Asesinato, Inducción y auxilio al suicidio, Aborto, Lesiones al feto
- Delitos contra la salud individual:
Lesiones, Trasplante de órganos, Riña tumultuaria
- Delitos contra la libertad:
Amenazas y chantaje, Coacciones, matrimonio forzado y stalking, Detenciones ilegales, Secuestro, delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías constitucionales de la libertad
- Delitos contra la integridad moral:
Delitos contra la integridad moral, Tortura, Trata de seres humanos, Delitos de discriminación
- Delitos de violencia de género y doméstica:
Ejercicio de violencia física y psíquica de género y doméstica, Tipos agravados de lesiones y quebrantamiento, Violencia doméstica y de género habitual, Amenazas y coacciones
- Delitos contra la libertad e indemnidad sexual:
Agresiones sexuales, Abusos sexuales, Acoso sexual, Exhibicionismo y provocación sexual, Delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad:
Descubrimiento y revelación de secretos personales y laborales, Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público, Delitos contra las garantías constitucionales relativas a la intimidad
- Delitos contra el honor:
Injurias, Calumnias
- Delitos contra las relaciones familiares:
Abandono, sustracción, inducción a abandonar el domicilio y mendicidad de menores, Suposición de parto y ocultación o entrega de hijos, Abandono de familia e impago de pensiones. Abandono de persona vulnerable
- Delitos contra los deberes de solidaridad:
Omisión del deber de socorro. Denegación de asistencia facultativa, Omisión de perseguir, impedir y denunciar determinados delitos
- Delitos de falsedades:
Falsedades documentales, Falsificación de moneda. Efectos timbrados, certificados y tarjetas de crédito, Usurpación de estado civil. Matrimonios ilegales, Usurpación de funciones públicas. Intrusismo profesional
- Delitos patrimoniales de apoderamiento:
Hurto, Robo con fuerza, Robo con violencia o intimidación. Extorsión, Hurto y robo de uso de vehículos
- Delitos patrimoniales defraudatorios:
Estafa, Apropiación indebida, Administración Desleal, Defraudaciones de fluido eléctrico y análogos. Uso de terminales de comunicación, Daños. Sabotaje informático
- Delitos contra la seguridad vial:
delito de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas,
conducción sin carnet o sin puntos, conducción temeraria
- Delitos de insolvencia y frustración de la ejecución
- Delitos contra el medio ambiente, delitos de riesgo catastrófico, Delitos de incendios. Incendios forestales
- Delitos de tráfico de drogas. Blanqueo de capitales y Receptación
- Delitos contra la Hacienda Pública, Foral… y delitos contra la seguridad social. Delito contable
- Fraude de Subvenciones
- Delitos societarios
- Delitos de corrupción entre particulares
- Delitos contra la propiedad intelectual, industrial. Delitos contra los consumidores
- Delitos contra los derechos de los trabajadores
- Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
- Delitos contra las administraciones públicas:
Prevaricación administrativa y nombramientos ilegales, Cohecho, Malversación de caudales públicos, Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades ilícitas. Tráfico de influencias, Abandono de destino. Desobediencia cometida por autoridad o funcionario público. Denegación de auxilio, Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos
- Delitos contra la Administración de Justicia:
Prevaricación judicial, Omisión de los deberes de impedir y denunciar ciertos delitos, Encubrimiento, Realización arbitraria del propio derecho, Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos, Falso testimonio, Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, Quebrantamiento de condena
- Delitos contra el orden público y la Constitución:
Atentados y desobediencias, Desórdenes públicos, Reuniones y manifestaciones ilícitas, Tenencia de armas y explosivos, Terrorismo, Organización y grupo criminal. Asociación ilícita, Rebelión, Sedición, Ultrajes
Otros Ámbitos de especialidad
- Asistencia al detenido y a la víctima en Comisaría
- Delitos leves
- Extradiciones y órdenes de detención internacional (busca y captura)
- Indultos
- Cancelación antecedentes penales
- Imprudencias profesionales
- Servicios de derecho penitenciario
Compliance
Gestionamos tus riesgos; velamos por la seguridad de tu negocio
Programa de prevención de delitos
-completamente adaptados al tamaño de tu organización-
Elaboramos
Programas de prevención de delitos
cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por nuestro Código Penal vigente y las recomendaciones recogidas en la UNE 19601. Para ello, examinamos los posibles riesgos penales a los que te enfrentas, así como los controles internos existentes orientados a minimizar los mismos, proponiéndote todas las medidas necesarias para reforzar y actualizar estos controles, velando siempre por la seguridad de tu negocio.
Servicios que integran el programa de prevención de delitos -posibilidad de contratar cualquiera de ellos de forma autónoma atendiendo a las necesidades concretas de tu organización-:
- Mapa de riesgos penales
- Medidas preventivas
- Código ético y política de compliance
- Órgano de control / oficial de cumplimiento (compliance officer)
- Canales de comunicación -canal ético / canal de denuncia interna-
- Política de formación e información
- Revisión y actualización del Programa
Manual de prevención contra el Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Elaboramos para tu empresa el
Manual de prevención contra el Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo,
adaptado completamente a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, así como al Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada norma.
El objeto de este manual es el de establecer las reglas y procedimientos necesarios en cumplimiento de la legislación vigente en relación con la prevención y detección del blanqueo de capitales, así como impedir que tu organización/empresa pueda ser utilizada en la financiación del terrorismo u otras actividades delictivas.
Aspectos esenciales que contiene el citado manual:
- Organización interna: -Órgano de Control interno (OCI)-; Representante ante el SEPBLAC-
- Medidas de diligencia debida
- Política de admisión de clientes
- Conservación de la documentación
- Detección y análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación y colaboración al SEPBLAC
- Política de formación del personal
- Verificación interna y examen de experto externo
- Protección de Datos de carácter personal
Asesoramiento penal corporativo
Desde nuestro conocimiento íntegro del Derecho Penal, te asesoramos sobre cualquier incidencia que pueda surgir en tu organización.
Principales Servicios:
- Asistencia y asesoramiento en reuniones del órgano de control y órgano de administración
- Alertas normativas y jurisprudenciales -mantenemos a tu organización puntualmente informada de cualquier novedad legislativa con incidencia en tu negocio-
- Formación continuada sobre prevención penal para administradores, representantes y empleados
- Due Diligence
Penales como paso previo a la adquisición, fusión o absorción de otra compañía
- Asistencia y asesoramiento en las investigaciones internas de la organización ante el descubrimiento de irregularidades en la misma
- Defensa de los intereses de la organización y sus representantes ante un eventual procedimiento penal
Otras áreas del Derecho
Derecho Civil
En el ámbito del Derecho Civil, prestamos un amplio asesoramiento, asistiendo a nuestros clientes en multitud de procedimientos judiciales, pudiendo destacar los siguientes:
- Derecho de Familia: divorcios y separaciones
- Liquidación de Sociedades de gananciales y patrimonios comunes
- Sucesiones -herencias-
- Redacción de Testamentos
- Reclamaciones de cantidad
- Desahucios
- Procedimientos de Incapacidad y Tutela
- Redacción y resolución de contratos
Derecho Laboral
El Derecho del Trabajo es una de nuestras especialidades, pudiéndote asesorar y representar en cualquier procedimiento judicial.
Principales ámbitos de actuación:
- Contratos de Trabajo
- Despidos
- Expedientes disciplinarios y sancionadores
- Incapacidades
- Discapacidades
- Recargos de prestaciones